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Ângulo de lavagem de dinheiro em Kamakshi caso de fraude Forex sendo testado A célula de ofensa econômica (EOC) da polícia de Goa prendeu a esposa e mãe do dono da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, na noite de segunda-feira. TNN 3 de maio de 2016, 12.27 AM IST Panaji: A célula de ofensa econômica (EOC) da polícia de Goa prendeu a esposa e mãe do proprietário da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, na noite de segunda-feira. A diretoria de execução (ED) está examinando um possível ângulo de lavagem de dinheiro no caso, enquanto também verifica se Raikar tem dinheiro preto. EOC preso Raikar por supostamente duping mais de 445 pessoas para a melodia de 29 crore plus. Cerca de 150 clientes da Kamakshi Forex Private Limited, na segunda-feira, exigiram que a mãe e esposa de Nileshs fossem presas. Falando para TOI, superintendente de polícia (SP), EOC, Priyanka Kashyap disse que a esposa Raikars, Nilima, de 35 anos, e a mãe Rekha, 65, foram presas. Pedimos à ED que investigue se o Nilesh tem dinheiro preto e está envolvido em lavagem de dinheiro. Consequentemente, adicionaremos seções adicionais ao caso, acrescentou Kashyap. Os clientes de Duped também exigiram que Nilesh fosse levado à frente deles, o que Kashyap recusou. As declarações da esposa e da mãe dos acusados ​​foram registradas. Cinquenta e duas contas bancárias foram apreendidas até agora e a polícia encontrou 30.000 a 40.000 nestes. Também foram recuperadas 18 propriedades hipotecadas para bancos. Anteriormente, a EOC havia pesquisado a residência e duas lojas pertencentes ao acusado, depois de obter a autorização necessária do tribunal para quebrar as fechaduras nessas instalações. Alguns documentos foram confiscados e as três instalações foram temporariamente fechadas. Um primeiro relatório de informação foi arquivado contra Raikar e diretores da Kamakshi Forex Private Limited em 15 de abril e, em 18 de abril, o EOC emitiu uma circular para Raikar, pois não era rastreável. O problema começou em fevereiro, quando os cheques emitidos pela Kamakshi Forex Private Limited para seus clientes começaram a saltar. Quando eles se aproximaram de Raikar, ele disse que estava passando por uma crise financeira e que ele os pagaria no mês que vem. Poucos dias depois, esses clientes encontraram as instalações do escritório Kamakshi fechadas e o proprietário faltando. Kamakshi Forex Pvt Ltd X Enviar Consulta por Email X Enviar Consulta Por Email Obrigado, sua consulta foi enviada. Seu requisito é enviado para as empresas relevantes selecionadas. As empresas competem entre si para obter você. Você escolhe o que melhor lhe convier. Informações de contato enviadas para você por SMSEmail X. 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